一份審計報告揭開的冰山一角
在西門子賄賂丑聞的風(fēng)暴中，有一份報告發(fā)揮了重要的作用。
2006年11月9日，畢博會計師事務(wù)所（KMPG）為西門子做出了一份被媒體稱為“爆炸性”的審計報告，為德國檢方的調(diào)查提供了諸多線索。報告里列出的“可疑支付”（難以確認真正接收方和支付標的），使得調(diào)查者推斷西門子在進行大規(guī)模的賄賂活動。
這份高度機密的報告首次披露，多年來西門子信息與移動通訊集團（SiemensICM）很可能使用“可疑咨詢合同”的方式行賄，這使得慕尼黑檢方的調(diào)查范圍進一步擴大。之前數(shù)月，檢方的調(diào)查僅限于西門子前固定電話業(yè)務(wù)部門。
“可疑支付”的接收者
據(jù)海外媒體報道，畢博的報告中披露了遍布全球的20多家“可疑支付”的接收者，他們大都有著極其生僻的名字，比如Hassabu貿(mào)易運輸公司和張康明（ZhangKangming），他們一起接受了1億歐元。
一家位于塞浦路斯的空殼公司IBF商業(yè)服務(wù)公司，一共接受了2940萬歐元。沒人知道這些錢的用途。還有數(shù)百萬歐元被轉(zhuǎn)往阿拉伯聯(lián)合酋長國、印度尼西亞和蘇丹這類顯然不大會與德國檢方合作的國家的賬戶。
報告稱，約170萬歐元于2005年10月27日至2006年2月24日間從西門子信息與移動通訊集團的賬戶轉(zhuǎn)往西門子在瑞士的分支機構(gòu)Intercom電信系統(tǒng)公司，瑞士首都伯爾尼和慕尼黑的調(diào)查人員懷疑，Intercom是西門子用來洗錢的機構(gòu)。去年3月，瑞士檢察院調(diào)查人員搜查了Intercom，兩個月后該公司被悄悄解散。
畢博的報告中，有三名接收人的姓名引起了慕尼黑檢方的特別注意，這三個人的名字在檢方獲得的西門子公司文件以及前西門子經(jīng)理人的問訊筆錄中都被提及。這三人分別是來自敘利亞首都大馬士革的MohedenAlShatta，報告稱此人接受了西門子不明用途的款項944萬歐元，但在該時期AlShatta實際已經(jīng)逝世。另一人是瑞典裔香港人MaxR.，他在英屬維爾京群島注冊的一家公司的分支機構(gòu)曾經(jīng)從西門子獲得474萬歐元。幾年前他曾幫助西門子、德國電信和一家中國銀行在中國獲得了一個移動通信項目。
還有一個人來自摩納哥，他是畢博報告中接受單筆支付最大額的對象，西門子曾付給他一共14488749歐元。數(shù)年前，他還曾從西門子移動通信部門接受了金額高達7位數(shù)歐元的合同。在他的咨詢公司網(wǎng)頁中，稱公司的業(yè)務(wù)范圍是“電信、空中交通管制、軌道交通技術(shù)和發(fā)電廠等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的銷售合作伙伴”，與西門子的產(chǎn)品涵蓋領(lǐng)域相對應(yīng)。該人士斷然否認他曾將西門子的資金用于賄賂，他稱自己已經(jīng)幫助西門子在市場開拓難度較大的多個國家工作了20年，上述1400萬歐元是實實在在的“咨詢合同償付”。
